*ST聖萊:第三機車借款安全嗎屆董事會第二十二次會議決議公告

第三屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波聖萊達電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於2017年8月

12 日以電子郵件及通訊等方式發出召開第三屆董事會第二十二次會議的通知,

會議於2017年8月22日下午14時在公司二樓大會議室以通訊表決的方式召開。

會議由公司董事長符永利先生主持,會議應出席董事6人,實際出席董事6人,

公司監事及高級管理人員列席瞭會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。經與會董事認真審議,通過瞭以下議案:

一、審議通過《2017年半年度報告及其摘要》

《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》具體內容詳見中國證

監會指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

表決結果:6票同意、0 票反對、0 票棄權。

二、審議通過《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》具體內容詳見中國

證監會指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對該議案發表瞭獨立意見。

表決結果:6票同意、0 票反對、0 票棄權。

三、審議通過《關於和潤車貸試算制訂

為加強公司對外投資的管理,規范投資行為,降低投資風險,提高買車貸款保人投資效益和決策水平,根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的相關規定,結合公司實際情況,特制訂《對外投資管理制度》。

《對外投資管理制度》具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

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